الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
البنك المركزي المغربي

الرباط – يوسف عبد اللطيف

الرباط – يوسف عبد اللطيف تنهي لجنة صندوق النقد الدولي، الجمعة، زيارتها إلى المغرب، بعد لقائها بمسؤولين من وحدة معالجة معلومات المال، وكذا البنك المركزي المغربي.وحلّت اللّجنة التي أوفدتها رئيسة الصندوق كريستين لاغارد، بداية من 4 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف على الإنجازات التي قامت بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وقدمت اللّجنة إلى وحدة معالجة معلومات المال مساعدات تقنيّة، لتمكين الحكومة المغربية من تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بهذا الإجراء. كما وسحبت، أخيرًا، المملكة المغربية من لائحة البلدان التي يشتبه في غسلها للأموال، المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووافقت الحكومة المغربية على الانضمام إلى قائمة الدول الأوربية المُوقعة على اتفاق غسل الأموال وتجميد وحجز مصادر الأموال المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووتسهم وحدة معالجة معلومات المال، التي تم تأسيسها في نيسان/أبريل 2009 في الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الاقتصاد ونظام المال المغربي، من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على الإدارات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إطلاع الوحدة بطلب منها على الوثائق والمعلومات جميعها التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها، وإشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكشفونها عند ممارسة مهامهم. وبمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع.

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهرين بعد…
أسعار الغذاء العالمية ترتفع في حزيران للمرة الأولى في…
مؤسس "تيليغرام" يتعهّد بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار…
فتح "شبه كلي" للاقتصاد في مصر و"صندوق النقد" يتجه…
حزمة دعم القطاع الخاص تقلّص تداعيات "كورونا" على الناتج…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة