لجنة من النقد الدولي تنهي زيارة إلى المغرب بشأن مكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

التقت بمسؤولي وحدة مُعالجة معلومات المال والبنك المركزي

لجنة من "النقد الدولي" تنهي زيارة إلى المغرب بشأن مكافحة غسيل الأموال

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - لجنة من

البنك المركزي المغربي
الرباط – يوسف عبد اللطيف

الرباط – يوسف عبد اللطيف تنهي لجنة صندوق النقد الدولي، الجمعة، زيارتها إلى المغرب، بعد لقائها بمسؤولين من وحدة معالجة معلومات المال، وكذا البنك المركزي المغربي.وحلّت اللّجنة التي أوفدتها رئيسة الصندوق كريستين لاغارد، بداية من 4 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف على الإنجازات التي قامت بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وقدمت اللّجنة إلى وحدة معالجة معلومات المال مساعدات تقنيّة، لتمكين الحكومة المغربية من تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بهذا الإجراء. كما وسحبت، أخيرًا، المملكة المغربية من لائحة البلدان التي يشتبه في غسلها للأموال، المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووافقت الحكومة المغربية على الانضمام إلى قائمة الدول الأوربية المُوقعة على اتفاق غسل الأموال وتجميد وحجز مصادر الأموال المُتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووتسهم وحدة معالجة معلومات المال، التي تم تأسيسها في نيسان/أبريل 2009 في الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الاقتصاد ونظام المال المغربي، من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على الإدارات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إطلاع الوحدة بطلب منها على الوثائق والمعلومات جميعها التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها، وإشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكشفونها عند ممارسة مهامهم. وبمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنيين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع.

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة من النقد الدولي تنهي زيارة إلى المغرب بشأن مكافحة غسيل الأموال لجنة من النقد الدولي تنهي زيارة إلى المغرب بشأن مكافحة غسيل الأموال



GMT 09:04 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

وصول 753 رأس أبقار إلى ميناء بنغازي مستوردة من إسبانيا

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 09:24 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير

تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي

GMT 16:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021
المغرب اليوم - الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021

GMT 11:58 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك

GMT 17:23 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبر

تذاكر "الزون 2" وفيزا دونور

GMT 02:49 2017 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

شريفة أبو الفتوح تشرح العلاقة بين خبز السن وهشاشة العظام

GMT 15:41 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

جيفينشي تطرح تشكيل مجوهرات 2017 للمرأة الجريئة

GMT 01:06 2014 الثلاثاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة من الأسود تهاجم رجل أمن في حديقة حيوان برشلونة

GMT 00:58 2015 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق تشكيلات تمزج بين الذهب الأبيض والأصفر لشتاء 2016

GMT 13:02 2012 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

3 ضفادع تتبادل القفز على ظهور بعضهم بعضًا

GMT 14:36 2017 السبت ,22 تموز / يوليو

بين إعلام الحقيقة وإعلام المنتفعين

GMT 01:55 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

يسرا عبد الرحمن تستخدم الفوم الملون في إكسسوارتها
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya