الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:12:26
آخر تحديث GMT 06:12:26
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ المغرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- السبت ,23 أيار / مايو GMT 11:49 2020 المصرف المركزي الليبي ينفي الاتفاق على تعديل سعر الرسم بعد عيد الفطر
GMT 15:56 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو
بنك اليابان ينهي أزمة الشركات "المكروبة" بقرار مهمGMT 14:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو
100 مليون دولار من " الإسلامي للتنمية" لدعم اليمنGMT 11:49 2020 السبت ,23 أيار / مايو
المصرف المركزي الليبي ينفي الاتفاق على تعديل سعر الرسم بعد عيد الفطرGMT 10:55 2020 الخميس ,21 أيار / مايو
مصرف ليبيا المركزي يحدد مواعيد العمل بعد عيد الفطرGMT 18:25 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو
مالية الوفاق تسلم أذونات صرف مرتبات شهر مايو للمركزيGMT 19:49 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو
البنك المركزي الروسي بصدد صرف قروض بلا فائدة للشركاتGMT 15:53 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان
رفع سقف السحب اليومي بالمصرف التجاري إلى 400 دينارGMT 19:10 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
بنك سوسيتيه جنرال يستبعد اتفاق اوبك على تخفيض إنتاج النفطشركة تركية تستعد لإنشاء محطتي طاقة في مصراتة وطرابلس
طرابلس - ليبيا اليوم
كشفت مصادر صحافية تركية عن عزم شركة إنكا التركية لإعلان استعدادها للبدء في إنشاء محطتين للطاقة في ليبيا. الصحيفة التركية قالت اليوم الخميس، إن إحداهما في مدينة مصراتة بقدرة 650 ميجاوات، والأخرى غرب طرابلس بقدرة 671 م...المزيدمن بينها هيكل خارجي وخوذة للواقع الافتراضي
روسيا تطور معدات جديدة لتدريب رواد الفضاء وتأهيلهم
موسكو - ليبيا اليوم
سجلت إحدى الشركات التقنية الروسية مؤخرا براءة اختراع جديدة لتطوير معدات حديثة ستساعد في عمليات تدريب وتأهيل رواد الفضاء لتنفيذ مهماتهم المستقبلية، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "بناء أجهزة تدريب رواد الفض�...المزيدمن بينها 100 تابوت مصري و40 تمثالا ثمينا
تعرف على أهم 7 اكتشافات أثرية مذهلة لعام 2020
لندن - ليبيا اليوم
واصل علماء الآثار تحقيق بعض الاكتشافات المذهلة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من جائحة "كوفيد-19" التي اجتاحت الكرة الأرضية هذا العام، ونشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريرا موجزا عن بعض من أفضلها، بما في ذلك �...المزيدGMT 09:24 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير
تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
GMT 09:26 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير
عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي
GMT 16:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر
الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021GMT 11:08 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني / نوفمير لبرج الميزان
GMT 11:52 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
GMT 11:48 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير
لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
GMT 10:05 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
"ريفر بليت" يرفض خوض "السوبر كلاسيكو" في ملعب سانتياغو برنابيو
GMT 04:36 2017 الإثنين ,08 أيار / مايو
امرأة برازيلية تُبرز جمالها وتتحدى من وصفها بـ"القبح"
GMT 02:31 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو
النجم أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الممر" مع المخرج شريف عرفه
GMT 05:27 2017 الجمعة ,10 شباط / فبراير
مراهقون يركبون سطح القطار السريع لرحلة موسكو وسان بطرسبرغ
GMT 07:16 2017 السبت ,18 آذار/ مارس
فتاة روسية تجسد أسطورة "ربانزل" في طول الشعر
GMT 04:25 2017 الأحد ,22 كانون الثاني / يناير
القناة الأولى المغربية تكتشف المواهب الفكاهية خلال برنامج "stand up"
GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس
عبد الواحد الشخصي يؤكّد أنّ "صحوة" الجيش الملكي ستستمر
GMT 01:15 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان
عبير صبري تبدي سعادتها بنجاح أعمالها الأخيرة
GMT 22:21 2016 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر
ارتفاع أسعار الحديد وأزمة الدولار يهددان مستقبل قطاع العقارات في مصر
GMT 05:35 2017 الجمعة ,03 شباط / فبراير
الإيزيدية فيان دخيل تُمنع من الحصول على جائزة لانتوس
GMT 02:30 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
أفضل الجزر البريطانية لالتقاط صور تظهر روعة الخريف
GMT 03:32 2017 الخميس ,02 آذار/ مارس
نهى الدهبي تكشف عن رحلات السفاري المميزة
GMT 04:29 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
عيوب في سيارة ألفا روميو ستيلفيو لا تمنحها الثقة الكاملة عند الشراء
GMT 03:24 2016 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر
تجديد ديكور المنزل احتفالًا بأعياد الكريسماس وبداية سنة جديدة
GMT 07:40 2017 الإثنين ,22 أيار / مايو
ديب ماني في اليونان واحدة من أفضل الخيارات لقضاء عطلة استرخاء
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر